Еще один осужден за мошенничество с CDL

Еще один обвиняемый был осужден по федеральному уголовному делу, обвиняющему 16 человек, в том числе сотрудников Департамента транспортных средств Калифорнии, в схеме мошенничества с CDL.

Парминдер Сингх — последний обвиняемый, завершивший свое дело после того, как федеральный суд приговорил этого человека за участие в схеме. После более чем четырех лет судебных разбирательств Сингх был приговорен к тюремному заключению по одному пункту обвинения в заговоре с целью взяточничества / мошенничества и одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием документов, удостоверяющих личность. Сингх также будет находиться под надзором в течение 12 месяцев.

Сингх является одним из 16 ответчиков, названных в уголовном деле о мошенничестве с CDL между отделением DMV в Калифорнии и автотранспортной компанией. Все обвиняемые, кроме одного, пришли к соглашению о признании вины. Единственным ответчиком, борющимся с обвинениями, является сотрудник DMV Шавана Дениз Харрис.

В схеме мошенничества CDL участвуют сотрудники DMV

Согласно судебным документам, с сентября 2014 года по апрель 2017 года владельцы школ вождения грузовиков в Южной Калифорнии платили служащим DMV Кари Скатталья и Лизе Террачано за сдачу их кандидатов CDL без сдачи письменных экзаменов и экзаменов по вождению. Впоследствии два сотрудника DMV получили доступ к базе данных агентства и изменили записи о заявителях, чтобы неверно отразить сданные экзамены.

Владельцы школ вождения грузовиков — Джагдиш, Джагпал, Парминдер и Таджиндер Сингх — получили не менее 18 600 долларов за изменение записей DMV. В ходе нескольких секретных операций агентам, выдававшим себя за дальнобойщиков, владельцы сказали, что они могут заплатить от 1500 до 9000 долларов за получение разрешения или лицензии CDL класса A.

Скатталья сообщила агентам ФБР, что получала по 200 долларов за каждый сданный письменный экзамен по схеме мошенничества CDL. Она также получала 500 долларов за каждый экзамен по вождению. Тем временем Террачано сообщила агентам, что получает по 100 долларов за каждый письменный экзамен.

Всего Скатталья выдала по схеме не менее 68 мошеннических лицензий. Между тем, по оценкам Террачано, она выдавала около 60 мошеннических лицензий в месяц, всего около 148 мошеннических лицензий.

Кроме того, в ноябре 2017 года Рахиму Махбубу было предъявлено обвинение по нескольким пунктам обвинения в том, что он якобы связывался с Террачано и платил ему за мошенничество с CDL путем изменения компьютерных записей.

В ноябре 2017 года Рувила Лима и Поя Ханджан также были обвинены в отдельном обвинительном заключении по аналогичным обвинениям, связанным со схемой. Лима работала в школе вождения грузовиков и просила студентов давать ей деньги в обмен на CDL без прохождения соответствующих тестов. Точно так же Ханджан делил банковский счет с Лимой, а также обвинялся в том, что предлагал студентам CDL без тестов в обмен на деньги.

Впоследствии за несколько дней до этого обвинения были предъявлены Дональду Фримену и Хуану Артуро Арройо Гомесу. Фриман был сотрудником DMV, который получил доступ к базе данных DMV, чтобы совершить мошенничество с CDL. Арройо Гомес был посредником между Лимой или Ханханом и Фрименом в рамках этой схемы.

В другом отдельном обвинительном заключении были предъявлены обвинения Джагпалу, Джагдишу, Таджиндеру, Парминдеру и Шаване Дениз Харрис. Джагпал владел школой грузовиков Калькутты, а Джагдиш - школой грузовиков Гобинд. Таджиндер владел еще одной школой грузоперевозок, Парминдер работал в Калькуттской школе грузовиков, а Харрис был сотрудником DMV.

В отдельных, но связанных делах Кулвиндеру Досанджу Сингху, Павитару Досанджу Сингху, Эндрю Кимуре и Эмме Клем в июле 2015 года были предъявлены обвинения в их причастности к схеме мошенничества с CDL.

Кулвиндер Досандж Сингх и Павитар Досандж Сингх были двумя владельцами школ вождения грузовиков. Кимура и Клем были сообщниками в DMV.

Ниже приводится статус ответчиков, вовлеченных в мошенническую сеть CDL:

Шавана Денис Харрис – суд назначен на 26 сентября.Пойя Ханджан — приговор назначен на 26 апреля.Рувила Лима: приговор назначен на 10 мая.Таджиндер Сингх — приговор назначен на 14 июля.Дональд Фриман - приговорен к 37 месяцам тюремного заключения, 24 месяцам освобождения под надзором.Хуан Артуро Арройо Гомес - приговорен к 12 месяцам тюремного заключения, 24 месяцам освобождения под надзором.Эндрю Кимура - приговорен к 46 месяцам тюремного заключения, 24 месяцам освобождения под надзором и штрафу в размере 7500 долларов.Эмма Клем - приговорена к 23 месяцам тюремного заключения, 36 месяцам освобождения под надзором.Рахим Махбуб - приговорен к 27 месяцам тюремного заключения, 12 месяцам освобождения под надзором и штрафу в размере 58 500 долларов.Кари Скатталья - приговорена к 32 месяцам тюремного заключения, 24 месяцам освобождения под надзором.Джагпал Сингх - 39 месяцев тюремного заключения, 12 месяцев освобождения под надзором.Кулвиндер Сингх - приговорен к 19 месяцам тюремного заключения.Павитар Сингх - приговорен к 10 месяцам тюремного заключения, 36 месяцам освобождения под надзором.Лиза Террачано - приговорена к 40 месяцам тюремного заключения, 24 месяцам освобождения под надзором.Джагдиш Сингх - Дело прекращено.

Обвинения в мошенничестве с CDL против всех ответчиков были предъявлены в 2017 году .

Views: 699